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作者:韩野

夸客金融涉嫌非法吸收公众存款案已经侦查四个月有余4蠓⒖烊兆г记涩警方已经对公司的部分高管执行逮捕。而日前,有投资人向独角金融爆料,夸客金融股东的事有蹊跷。

“夸客金融的股东方大长江集团、环球信贷集团(01669.HK)参与平台经营,环球信贷集团的主席兼总裁,同时也是夸客金融的副总裁王瑶为什么没责任?”投资人告诉独角金融,已经就该问题向经侦部门提交了线索。

对于夸客金融的股东身份,大长江集团此前曾澄清,称其与夸客金融之间没有任何资本上的纽带关系,无论是直接还是疾噬翊蠓⒖烊只驿接上都不是夸客金融的股东。

另外,环球信贷集团也发布公告,称其从未或有意成夸客金融的最终控制人或股东。

那么,大长江集团、环球信贷集团与夸客金融之间究竟有没有联系?

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夸客金融成立于2014年4月,法定代表人郭震洲。运营数据显示,截至2018年7月31日累计成交量达155.66亿元,尚未结清余额38.41亿元,逾期金额3.2亿元。

公开资料显示,夸客金融个人及消费信贷产品主要包括商易贷、房易贷、薪易贷、车易贷、豪爵分期。其中,豪爵分期是针对江门市大长江集团有限公司(以下简称“大长江集团”)合作经销商处购买豪爵摩托车,并有分期付款锌烊蠓⒃趺纯春椭佃求的客户。

夸客金融的融资记录显示,2014年7月快三如何预测,平台获戈壁投资近千万美元的A轮融资,2015年7月,获环球信贷集团2亿元投资。

独角金融查阅环球信贷集团的公告发现,2015年10月,环球信贷集团购买2亿元的Quark Finance Group(下称“Quark”,夸客金融的开曼公司4蠓⒖烊跽擤可换股承兑票据。Quark所得款项,用于营运资金或向Quark集团公司的增加注册资本出资。

按照当时购快三大发和值怎么看买票据后的对Quark的持股比例,环球信贷集团持有20%B系列优先股。

公告显示,由于环球信贷集团最多能够持有Quark的40%权益及最多能够向Quark董事会提名五名董事中的两名,所以不可能控股董事会。

根据上图,Quark的股东中,Expolito Enterprises Limited持有36.8%A系列优先股,Gobi Fund II,L.P持有7.2%B系列优先股。

分析师杨晓磊告诉独角金融,优先股一般没有表决权,不具有对公司的实际控制力。另外,Expolito Enterprises Limite大发快三怎么下载安装d和Gobi Fund II,L.P(戈壁基金)注册地在海外,无法穿透股权结构,夸客金融的实控人无从知晓。

不过,夸客金融的投资人告诉独角金融,根据戈壁创投在上海的注册公司,戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)工商资料,背后的实控人是豪爵投资控股有限公司(下称豪爵投资),而豪爵投资正是大长江集团的母公司。

值得注意的是,金晓琴是Expolito Enterprises Limited全部已发彩神争霸大发快三幕后行股本的唯一大发快三回血大师最终及大发快3害人实益拥有人,也就是说,金晓琴通过Expolito Enterprises Limited和环球信贷集团分别持有夸客金融36.8%、20%的股份。

独角金融查阅环球信贷集团发布的公告发现,环球信贷的主席兼总裁王瑶是金晓琴的女儿,金晓琴的配偶是王大威,而大江门集团的工商资料显示,其法人也是王大威。

截自环球信贷集团2015年10月26日公告

截自环球信贷集团2018中期报告

那么金晓琴是否为跨客金融的实际控制人,王瑶是否参与夸客金融的经营?独角金融就此向环球信贷集团求证,截止发稿前,对方暂未回应。

对于夸客金融的实际控制人以及控股大发快三都是统一开奖的吗股东的身份还是一个谜团,不过目前警方已经进行资金流向、债权等详细的调查。12月19日,上海市公安局黄浦分局官方通报夸客金融侦办情况,平台将部分非法吸收来的资金用于小额现金贷款,其中个别借款人涉嫌诈骗。

根据夸客金融官方发布的公告,警方已经冻结三批逾期借款人银行账户,共涉及615名借款人。

夸客金融前员工李元(化名)告诉独角金融,目前上海留有少数员工负责持续催收,能看到平台有还款进账。不过投资人对独角金融表示,目前还没有拿到回款。

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投资人一心想查明夸客金融实际控制人以及控股股东,认为其应该为平台非法吸收公众存款承担责任。

日前,上海市高级人民法院、上海市人民检查院、上海市公安局发布了《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》沪高法[2018]360号(下称指导意见),其中第一条就包括明知非法集资性质而出资入股的主要获利者,该如何处理。

指导意见指出,对于虽未直接参与实施非法集资犯罪行为,但明知非法集资性质而出资入股的主要获利者,应当以共犯论处,依法追究其刑事责任。北京大成律师事务所合伙人肖飒分析认为,股东身份不是“免死金牌”,如果是主掖蠓⒖烊荚げ馊砑获利者制平饪烊ニ笮」媛僧一,且明知(这里的明知,可掖蠓⒖烊婕僭从参股时间进行推断,大发快三连出大越长越明知),那么就可能获罪。

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